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兴业皮革科技股份有限公司第四届董事会第六次临时会议决议公告

发布时间:2019-10-25 12:43:17   文章来源:网络    浏览次数:1839

证券代码:002674证券缩写:兴业科技公告编号。:2019-058

公司及董事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议

兴业皮革科技有限公司(以下简称“本公司”)第四届董事会第六次临时会议书面通知已于2019年9月19日通过直接送达、传真、电子邮件和电话确认等方式送达全体董事。会议于2019年9月25日上午10:00在福建省晋江市安海第二工业区公司办公楼二楼会议室通过通信表决方式举行。出席本次会议的董事有7名,实际参与表决的有7名,达到召开董事会会议的法定人数。公司主管作为无表决权的代表出席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所中小企业上市公司规范运作指引》、中国证监会相关监管文件和公司章程的相关法律、行政法规和相关规定。

二.董事会会议回顾

经与会董事审议表决,以下议案获得一致通过:

1.全体董事以5票赞成、0票反对、0票弃权通过了《公司及其全资子公司日常关联交易议案》。相关董事吴华春先生和孙惠勇先生回避投票。

本公司独立董事已就本公司及其全资子公司的日常关联交易发表了事先批准和独立意见。详情请查阅巨潮信息网。

兴业皮革科技有限公司关于本公司及其全资子公司日常关联交易预测的公告详见聚潮信息网(www.cninfo.com.cn)。

2.全体董事以4票赞成、0票反对、0票弃权通过了《关于公司申请银行授信及关联方担保的议案》。相关董事吴华春先生、蔡建树先生和孙惠勇先生回避投票。

本公司独立董事已就银行授信申请及关联方担保发表了事先批准和独立意见。详情请查阅巨潮信息网。

兴业皮革科技有限公司关于公司申请银行授信及关联方担保的公告详情,请查阅巨潮信息网。

特此宣布。

三.供参考的文件:

1.公司第四届董事会第六次临时会议决议;

2.独立董事对第四届董事会第六次临时会议相关事项的事先批准意见;

3.独立董事对第四届董事会第六次临时会议相关事项的独立意见;

4.深圳证券交易所要求的其他文件。

兴业皮革科技有限公司

董事会

2019年9月25日

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