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科沃斯机器人股份有限公司第二届监事会第三次会议决议公告

发布时间:2019-11-24 10:21:50   文章来源:网络    浏览次数:919

监事会和公司全体监事保证本公告内容无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

一、监事会会议的召开

2019年9月19日,科博斯机器人有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第三次会议在公司会议室举行。会议通知于2019年9月14日以书面形式发布。会议通过现场投票进行。有3名监事出席了会议,实际上有3名监事。会议由监事会主席王伟先生主持,全体监事行使表决权。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定,表决形成的决议合法有效。会议审议并通过了以下提案:

二.监事会会议综述

1.审议通过《关于调整公司2019年限制性股票激励计划激励目标清单和拟授予权益数量的议案》

鉴于公司2019年限制性股票激励计划(草案)中确定的15个激励对象因个人原因自愿放弃公司拟授予的全部限制性股票,56个激励对象因个人原因自愿放弃部分限制性股票认购,共计965,600股,公司于2019年9月19日召开了第二届董事会第四次会议。 审议通过了《关于调整公司2019年限制性股票激励计划激励对象名单和授予权利数量的议案》,调整了激励对象数量和授予激励计划的权利数量。 调整后,公司限制性股票激励计划授予的激励目标从298个调整为283个,授予的限制性股票数量从6,717,600个调整为5,752,000个。除上述部分激励对象因个人原因自愿放弃外,公司限制性股票激励计划授予的激励对象列表与公司2019年第一次临时股东大会批准的限制性股票激励计划中规定的激励对象一致。

投票结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

2.审议通过《关于向激励目标授予限制性股票的议案》

经核实本限制性股票激励计划中确定的激励对象是否符合授予条件,监事会认为激励对象具备《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的资格,且最近12个月内无证券交易所认定其为不适当人选的情况。最近12个月内没有中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情况。过去12个月内,中国证监会及其派出机构未因重大违法行为实施行政处罚或采取禁止上市措施。《公司法》没有规定不得担任公司董事或者高级管理人员的情形。法律法规不禁止上市公司参与股权激励。符合《管理办法》规定的激励目标条件,符合《2019年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要规定的激励目标范围。其主体资格作为本次限制性股票激励计划的激励目标是合法有效的。同意公司2019年限制性股票激励计划的授予日期为2019年9月19日,并同意向符合授予条件的283个激励对象授予5,752,000股限制性股票。

投票结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

特此宣布。

科博斯机器人有限公司监事会

2019年9月20日

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